公告本公司董事會決議召開106年第3次股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:106/09/13
2.股東會召開日期:106/11/29
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段219號2樓(新店-彭園會館2樓B廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)105年度營業報告
(2)105年度監察人查核報告
(3)可轉換公司債執行情形報告
(4)庫藏股執行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)105年度營業報告書及財務報表案
(2)105年度虧損撥補案
6.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除新任董事及其代表人之競業限制案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事及監察人案
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/10/01
11.停止過戶截止日期:106/11/29
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之
股東書面提案及提名獨立董事候選人。
受理期間：106年9月20日起至106年9月29日止。
受理處所：新北市新店區北新路三段225號12樓(本公司財務部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年10月30日至106年
11月26日止。